En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, Global Education First S.A. cuenta con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Este sistema se actualiza periódicamente considerando las mejores prácticas internacionales y está compuesto por políticas y procedimientos de control destinados a prevenir que nuestras actividades de intermediación financiera sean mal utilizadas para encubrir dinero producto de actividades ilícitas.
Este sistema incluye una política, un manual, un código de conducta, procedimientos de debida diligencia para el conocimiento de clientes (inversionistas y prestatarios) y de colaboradores, y procedimientos de reporte de operaciones inusuales y análisis de operaciones sospechosas; las mismas que son de cumplimiento obligatorio de todos los colaboradores y directores de nuestra organización.
Dejamos a su disposición los documentos para que descargue según corresponda:
